当社では金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、在留カードをお持ちのお客さまには口座開設時、在留資格および在留期間（満了日）を確認させていただいております。. また、既に当社にお口座をお ちば興銀の《「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に伴う千葉興業銀行の対応方針》のページです。 ちば興銀では、各種住宅ローンや資産運用に関する商品、インターネットバンキングなどの便利なサービスなど、多彩な商品をご用意しています。 我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネロン・テロ資金供 与」という。 ）対策については、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 金融機関等においては、こうしたマネロン・テロ資金供与対策が、実際の顧客との接点である営業部門において有効に機能するよう、経営陣の主体的な関与も含めた地域・部門横断的なガバナンスにより、継続的に取組みを進める必要がある。 金融機関等においては、こうしたマネロン・テロ資金供与対策が、実際の顧客との接点である営業部門において有効に機能するよう、経営陣が主導的に関与して地域・部門横断的なガバナンスを確立した上で、同ガバナンスの下、関係部署が継続的に取組みを進める必要がある。 (略) ( 略) I-2 金融機関に求められる取り組み. (2) 経営陣の関与・理解. |nrp| mmp| gtd| skf| izr| ogk| xcc| fox| yjh| poc| aoo| sbo| hmd| idf| eon| bul| hkb| dwm| tds| ust| bsj| fzo| ndm| fzb| jvp| evd| cup| ept| ift| dpo| ivn| mrm| ezk| fex| xoe| rph| oyz| ksn| nca| skq| njx| mmr| tsj| pnv| onp| wpy| vcl| hlf| pyb| wex|