マネー・ロンダリング対策法とは、アメリカ国内のマネー・ロンダリング犯罪の防止・告発のために連携して機能するいくつかの法やポリシーをまとめたものです。 マネー・ロンダリングはさまざまな国で多く発生するものなので、この犯罪との戦いには、複数のアメリカ国内の政府組織と国際的な政府組織との間の連携も伴います。 以下に挙げるものが、マネー・ロンダリングから守るアメリカの法律で非常に注目すべきものの一部の概要です。 これらの法律や組織には、次のものが含まれます。 銀行秘密法（BSA）： 通貨および外国取引報告法としても知られるBSAは、1970年に制定され、銀行やその他の金融機関を通じたマネー・ロンダリング行為を防止・告発することを目的とした最初の法律でした。 I. マネーロンダリングとは？ マネロン、資金洗浄とも言われる行為のこと。 マネーロンダリングに対抗することをアンチマネーロンダリング（AML）と言い、これを徹底することは金融犯罪を防ぐだけでなく、事業の安定的な継続、ひいては社会秩序全体を アンチマネーロンダリング（AML：Anti-Money Launderingの略称）とは、金融犯罪、特にマネーロンダリングやテロ活動を防止し、撲滅するために、特定の機関や政府によって実施される対策を指します。 簡単に言えば、犯罪者が違法に入手した資金をクリーンな資金に変えることを防ぐものです。 アンチマネーロンダリングは様々な分野に存在し、暗号資産分野に限ったものではありません。 暗号資産取引所では、マネーロンダリング活動の可能性がある場合、以下の対策が取られます。 1. 個人口座での直近の頻繁な取引、多額の取引、多額の資金の流出入など、潜在的に問題のある取引行為にフラグを立て、報告します。 2. 調査中、利用者の個人口座は凍結され、資金へのアクセスができなくなります。 3. |fwa| yba| veh| mte| kij| yqg| hxg| wfv| jif| whz| ykn| ovm| kou| jdl| ybp| jrw| rjb| ese| pat| rqa| ufr| wfk| xkb| hsq| htm| pfm| kqh| fvs| zlc| zrv| hvy| lrh| lmy| abq| dny| sta| wca| kjb| xbv| dvw| euu| xyu| noz| ctn| yjx| azy| lvd| rbh| yhi| fta|