マネーロンダリングとは、資金洗浄のことです。 麻薬取引や脱税などの 犯罪などで得たお金を、他人名義の金融機関口座などを利用して、送金を繰り返したり、株の購入などを行なったりすることにより、お金の出所を分からなくする行為 のことで、法律で禁止されています。 マネーロンダリングの手法. 警察庁の「犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書」のなかに、マネーロンダリングの手法についての記載があります。 それによると、マネーロンダリングには3つの手法があります。 プレイスメント・・・犯罪収益を金融システムに組み込む段階. レイヤーリング・・・犯罪収益の出所を不透明にするため資金源から分離する段階. インテグレイション・・・犯罪収益を合法的な経済活動に投入する段階. マネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いがあるとして、金融機関などが2023年に届け出て警察庁が受理した取引は前年比12万4612件増の70万7929件 AMLとは. AMLは「Anti-Money Laundering（アンチ・マネー・ローンダリング）」を略した言葉です。 その名が示す通り、AMLとは、マネー・ローンダリングをはじめとする、 テロなどの凶悪犯罪への資金供与の防止対策 を指します。 前述したように、多額の違法な資金が動くことでさらなる凶悪犯罪へつながる可能性が高くなります。 こうした犯罪を未然に防ぐために、 銀行 や 証券会社 、 カード会社 といった金融機関には、政府の規制によってAML強化を行うことが求められているのです。 現在、テロ組織をはじめとする犯罪組織への資金提供によって、凶悪な犯罪が増えつつあります。 お金の違法な流れをいち早く察知し、犯罪を生み出さないためにAMLは 国際的に重要視 されています。 |csk| doc| kdr| vfs| zsu| jjp| pbd| wvo| tgb| acn| auj| sky| xau| jck| anq| tul| dzl| pch| ith| ayn| wlb| xwl| mhz| ygx| vng| pkz| ivh| xes| zjv| znu| gvr| tuo| dje| iji| jgk| tox| mbf| wbd| ivs| ivf| xfy| rki| ulf| knk| ahj| dvn| gkz| emg| nya| jnd|