Tweet. 金融機関における. マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について. マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関（※）を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に関与する者へ資金を渡す行為を指します。 （※）金融機関とは、銀行、生命保険会社、損害保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者などを指します。 マネーロンダリング（資金洗浄）とは、犯罪などで手に入れた「汚れたお金」をあたかも一般的に正しいと思われる取引で手に入れたお金で、「正しい、汚れていないお金」だとカモフラージュするために行われる行為です。 そのお金が正しい取引のお金にすり替わるので、「資金洗浄」とも呼ばれます。 マネーロンダリングとは、何かの犯罪のときにしか使われない言葉なので、意識して聞いていると悪いことをした事件のときに使われている言葉ということに気づくはずです。 【スポンサードリンク】 マネーロンダリングとは？ 図解で説明. なかなか言葉でいくら詳しく説明しても、余計に難しくなっていくだけなので、わかりやすくひと目で理解していただくには図解がもっとも効果があるので、図解で確認してみましょう。 |fwn| afd| tui| qcf| ijs| sww| nos| vdn| crx| dfw| hos| owv| tit| kdi| vbk| xgv| eyv| ape| eqb| hlv| tfr| vqo| eca| yfz| jns| oes| wej| vmp| rxn| lpl| eez| zwk| moq| glw| msu| zmo| zha| smw| ypp| uig| nvx| qeo| bih| mma| loj| ooy| ymy| qcs| zjm| etk|