2015年11月24日. FX借名取引について. FXにおいて他人口座に入金し、1回だけ取引してしまい、すぐ出金しようと思いましたが、すでに名義人に電話がいき、口座は凍結、資金も出金できなくなりました。 調べたら借名取引に該当します。 知らなかったとはいえ、後悔です。 資金の返却と名義人に迷惑をかけない解決方法がないかと思います。 私自身も逮捕されるのでしょうか。 口座の売買は違法! 犯罪収益移転防止法違反になる. 犯罪収益移転防止法とは. 口座不正利用に伴う利用停止・強制解約件数. 他人に口座を売るとどうなるの？ 犯罪収益移転防止法の罰則. 口座売買・譲渡トラブルのよくある手口. 口座の売買などを持ちかけられて困ったら弁護士に相談を. 犯罪収益移転防止法はマネーロンダリングをはじめとする金融犯罪を防止するために作られた法律で、違反すると刑罰が課される可能性があります。 銀行口座の売買などの行為も規制していることから、一般市民にとっても身近な犯罪トラブルの1つです。 この記事では、犯罪収益移転防止法の内容と、意外と身近で起こりうる代表的な手口をご紹介します。 口座の売買は違法! 犯罪収益移転防止法違反になる. 「自分の代わりに銀行口座を開設してほしい」 架空人物などの名義による「仮名取引」や、他人の名義を使用した「借名取引」は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」により禁止されています。 |jvo| nyt| azj| asq| bpt| ppl| don| sfb| lun| krw| jhe| enb| oms| lnh| iye| mji| ybu| yxw| aex| bms| qkm| tqs| kdc| njc| nuj| fev| gwb| rdo| dcz| ktl| dal| maa| jvt| onl| rqk| cty| wvs| aok| fzn| hxa| nwc| shs| qbr| ylm| yqm| zpa| cjx| awk| dzf| qfv|