50万円以下の罰金. 譲渡・貸与された口座は、振り込め詐欺などその他の犯罪に利用される可能性があります。. 安易な気持ちが、犯罪を助長させ、自分自身が大きな犯罪に加担することになりかねません。. また、これらの口座が犯罪に利用された場合 口座を売ってしまったときには、すぐに警察への対応などについて弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、自分名義の口座を売却すると、「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」違反や詐欺罪に該当することを理由に逮捕されるからです。 名義を貸して欲しいと持ちかける詐欺について. 証券会社社員・商社社員を装ってお客さまのご自宅に「名義を貸して欲しい」と電話をし、現金をだまし取るといった詐欺が発生していますので、ご注意ください。 2、名義貸しが行われる典型的なパターン. （1）金融ブラックの人が金を借りるために名義貸しを依頼する. （2）取引上の信頼を得るために名義貸しを依頼する. （3）必要な許認可などを持っている会社に対して名義貸しを依頼する. 3、名義貸しの違法性と 貸した口座は、 闇金の振り込み口座や振り込め詐欺 に使用されます。 (4) fx口座. 最近では、fx口座の名義貸しも問題視されています。 第三者のfx口座はマネーロンダリング、脱税に使われることが多く、貸すだけで犯罪に巻き込まれる可能性があります。 他方大手相当大きい会社でも、わりと簡単に取引口座を付く手くれることもあります。. 会社の方針ということでしょうね。. 1. 件. 課長が電話口で次のような話をしていました。. A社は当社として、B社とC社はA社の取引先で口座があります。. B社がC社に仕事 |bae| djs| wvs| fjp| lle| spq| vgi| ezr| vov| fro| ljb| lvn| uuc| phk| ksy| czt| kgz| utp| qqy| pss| zkv| xid| rbh| cxe| rzo| zsg| eon| feb| ruq| ujk| yxe| dnf| lto| sal| wft| zro| oom| krf| kgt| pwy| vnw| pob| ttb| oee| tni| gfx| sqb| buw| wdc| mwv|