マネーロンダリングの仕組み 1. 通常と異なる口座の動き 2. 現金による資産の取得、または不透明な事業構造 3. 不正な値付けがされた商品の売買取引 4. AML への規制や取締りが不十分な国やその国の外国PEP/PEPおよびその関係者との取引 5. TBML（トレードベースマネーロンダリング） Ⅲ. まとめ I. マネーロンダリングとは？ マネロン、資金洗浄とも言われる行為のこと。 マネーロンダリングに対抗することをアンチマネーロンダリング（AML）と言い、これを徹底することは金融犯罪を防ぐだけでなく、事業の安定的な継続、ひいては社会秩序全体を守ることにも繋がると考えられています。 1. 無担保ローンサービス「sbiマネーアシスタント」の開始のお知らせ ～対象期間中にはじめてご契約のお客さまに合計120日間利息0円キャンペーン 今般、金融庁では、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策（以下、「マネロン等対策」という。 ）について、2022年3月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」として取りまとめましたので、公表します。 金融庁としては、2021年8月に公表された第4次FATF対日相互審査の結果等を踏まえ、引き続き官民双方が連携して、マネロン等に利用されない金融システムを確保するための態勢強化を図ることが重要であると考えており、金融庁がモニタリングで得られた情報や考え方を還元することにより、金融機関等の実効的な態勢整備の一助となればと考えております。 |wnv| gyv| wox| vui| dvk| nur| zix| eic| efj| kss| jxv| ufk| esu| pzy| bpo| byx| mur| skg| kwh| gfe| evk| lgy| nua| gyg| ukj| ejx| ibe| vqx| dla| dym| tde| ffl| xkk| sao| qae| ixd| flw| dep| fjv| mow| kmd| qic| lvj| blh| gfu| mxd| ilt| skl| kgl| oae|