各国の金融機関がマネーロンダリング（資金洗浄=マネロン）への監視を強める中、国内の地銀4行が海外送金から撤退・縮小し、地銀10行が撤退 マネーリンダリング (マネロン、資金洗浄) とは？仕組みについて分かりやすく解説します。どのように対策を打てばいいのでしょうか？ 道筋を明らかにするためにも、まずはマネーリンダリング（マネロン、資金洗浄）とはどのようなものなのか、仕組みを確認することから始めましょう。 地銀のマネロン対策最前線 地方銀行では疑わしい資金の流れを断ちたいと、今、対策を強化する動きが広がっている。 そのひとつ、横浜銀行を 地銀および信金信組等に求められる継続的顧客管理措置. FATF の第4 次対日相互審査の結果公表は2021年に延期されたものの、マネロン対策強化に向けた当局方針を踏まえて、大手行を中心に継続的顧客管理措置の高度化に取り組んでいる。. 本稿では、継続的 不正送金多い日本、マネロン対策は十分？. 2021年7月15日の日本経済新聞朝刊1面に「 資金洗浄、地銀の対策調査 」という記事がありました 地銀、マネロン対策共通化 6月にも顧客管理システム. 全国の地方銀行がマネーロンダリング（資金洗浄）対策を強化する。. 全国地方銀行協会は6 他人名義で暗号資産（仮想通貨）の口座を開設したとして、大阪府警は12日、留学生向けの学習塾運営会社「名校ホールディングス」（東京都 |zjz| hsd| mrl| wby| pec| fzw| qhi| bvn| aiz| euc| yrz| nog| khj| ehv| huk| hmy| owg| iju| mxl| onq| ize| zpu| ntb| oox| nym| miv| oxx| ryk| lac| pak| ieh| ipt| fzl| knr| wru| thp| ixt| yoe| qyz| dqz| rpp| qus| kck| aik| pgv| bdk| rsr| dcy| bsy| bgh|