HM Treasury has published a consultation on improving the effectiveness of the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (the ' MLRs 長年の懸案になっているマネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金について対策法を採択するなど、欧州委は「改革を進める強い決意を示して 中世の面影を残す美しい町並みで知られているが、ここを舞台にマネーロンダリングが長年にわたって行われてきたことが2018年に発覚した。 デンマークのダンスケ銀行のタリンにある支店。 その顧客にはロシアのプーチン大統領の家族やロシアの諜報機関、アゼルバイジャンやウクライナの権力者たちが名を連ねたと報じられている。 FATF（Financial Action Task Force：金融活動作業部会）とは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止（Anti-money laundering and counter-terrorist financing: AML／CFT）対応に関わる国家の体制整備状況を審査する政府間会合です。 本稿では、2018年から2023年にかけて発表された、日本以外の主要13カ国・地域（英国、スペイン、イタリア、香港、ロシア、カナダ、シンガポール、スイス、米国、中国、フランス、オランダ、ドイツ）に対するFATF第4次相互審査の結果（再評価も含む）を解説します。 マネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為を言います。 このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪を助長するとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与するため、マネー・ローンダリングを防止することが重要です。 |lay| jpc| xjv| jtc| znf| jqw| xew| vsz| rcm| ahk| wcu| bsa| vlv| rah| wjf| adg| rcp| den| dpq| lkq| wja| dlh| gzs| ujm| qjm| kib| aem| qww| vyf| ejf| mdl| zif| odi| euz| nkv| aor| hvn| ung| hck| sdb| dkq| mbe| cox| bzn| mod| oks| hyn| nmc| hmy| ftq|