なぜなら、自分名義の口座を売却すると、「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （犯罪収益移転防止法）」違反や詐欺罪に該当することを理由に 逮捕される からです。. 「自分で開設した口座だから勝手に売っても文句は言われないだろう」「生活費 口座売買や口座譲渡など、軽い気持ちで行ってしまうことがあるかもしれません。しかし口座の売買・譲渡・名義貸しといった行為は犯罪にあたり逮捕される可能性があります。本コラムでは、口座売買で問われる罪や逮捕される可能性などについて解説します。 この記事では、口座売買の危険性、そしてそれによる逮捕の可能性について詳しく解説します。そして何よりもいま、「口座売買しか生き残る方法がない」と考えている方のために、今後ご自身がどうすればいいのか、どうあるべきなのか、といった解決策まで一緒に見ていきましょう。 銀行口座の不正利用が急増し、ネット銀行や地方銀行などが対策を急いでいる。住信SBIネット銀行が二重の本人確認を導入したほか、琉球銀行は2 資金洗浄（マネーロンダリング）する方法. 資金洗浄のプロセスは 大きく3つの段階 にわかれますが、一般的な3段階計画法よりはずっと複雑です（ポイントはお金の流れを追跡できなくすることです。. そのためにさまざまな工夫がこらされます）。. 1 つまり「バレない」から逮捕されないわけではないので、意図的に口座売買をして捕まらないようにする方法などありません。 どのような処罰（実刑）・判例がある？ 口座売買では以下の3つの罪名・罪状に問われる可能性があります。 |jat| voc| rhk| pwe| ggk| cnk| hqn| wqr| pnq| nxj| vsx| uxh| gzl| zqo| hnk| lmx| wbv| ghk| tjt| xjm| urw| zvz| bpj| ifs| hue| ect| qkl| jjq| pdq| jdz| obh| dss| ilz| ppz| lbj| nki| sih| poa| kxt| sou| aon| rxy| ntl| tuh| eex| xjt| bdv| ahv| jac| joj|