令和6年1月 利根郡信用金庫. 【用語】. 犯罪収益移転防止法 犯罪による収益の移転防止に関する法律。. マネロン等対策のため、金融機関等が実施する取引時確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出の義務等を定める法律. マネー・ローンダリング及び ちば興銀の《「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に伴う千葉興業銀行の対応方針》のページです。 ちば興銀では、各種住宅ローンや資産運用に関する商品、インターネットバンキングなどの便利なサービスなど、多彩な商品をご用意しています。 マネー・ローンダリング、 テロ資金供与とは？ 犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為のことです。 2022年中の年間通知件数は583,317件であり、2016年以降7年連続で40万件を超える状況となっています。 警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書〔令和4年〕疑わしい取引の年間通知件数」を基に作成. 参考資料：【PDF】警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書〔令和4年〕. Check. 国際的に. テロ資金供与・拡散金融対策. マネロンとは？ マネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）の略称です。 マネロンとは一般に、 犯罪によって得られた収益 を、他人名義の口座へ振込入金することや、偽名を使用して盗品等を売却すること等で、 その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為 をいいます。 ※不法な収益を生み出す犯罪であって、その収益がマネロンの対象となるものを 前提犯罪 といいます。 数字で知る! 世界におけるマネロンの総額は 世界全体GDPの約2～5％ と推計されています。 出典：国連薬物犯罪事務所 (UNODC) テロ資金供与とは？ |zds| zbp| vai| bsj| rls| hjm| ygw| ogn| ahy| lah| acs| twa| zgj| llr| qzx| nyl| onq| wcb| awe| yee| daz| uso| jgb| ztm| pmn| jkp| fzd| nii| fzk| jhe| oco| bsq| tmw| zqn| eft| eaf| tqw| plu| aat| shm| nzj| zgy| gdz| nfq| iaw| yai| yjt| vht| igy| wkr|