⑦特定船舶入港禁止法・貨物検査法 ⑧その他マネー・ローンダリング等対策関連法 ＜関連する法制度によるリスク低減の取組＞ ①外為法における経済制裁 ②国際テロリスト等財産凍結法 ③輸出入管理 ④犯罪収益移転防止法（取引時確認、トラベルルール） ⑤「実質的支配者リスト制度 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び同政省令に関するQ＆A【改訂5版】 令和4年6月17日 日本証券業協会 本Q＆Aにおいては、以下の略称を用いています。 この法律は、犯罪で得た収益をマネー・ロンダリングやテロ行為等へ資金供与することを防止する目的で制定されたもので、今回の施行で、金融機関や特定取引業者等に対し、次の義務が課せられています。 この特定取引事業者の中には、宝石・貴金属取扱事業者も含まれており、古物商または質屋許可を受けた皆さんが、古物又は流質物である宝石・貴金属を取引する場合、本法の対象となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 法律の対象となる取引き. 宝石・貴金属等の現金取引で200万円を超える場合. （古物商）古物である宝石・貴金属を売却又は買い受ける場合. （質屋）流質物として宝石・貴金属等を売却する場合. 法律の対象となる宝石・貴金属. 政令で定める貴金属と宝石又はこれらの合金とは？ 2024年4月に外国為替取引等取扱業者に外国為替取引等取扱業者遵守基準の遵守、制裁対象者対応・拡散金融対策に関するリスクの特定・評価等を求める改正外為法令が施行されます。 これを受け、2023年11月、外為検査ガイドラインを再整理し、外為法令等の遵守に関する考え方・解釈および検査指針を示す「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン（以下新ガイドライン）」が制定されました（2024年4月1日適用）。 併せて、新ガイドラインで対応が求められる事項の具体的な対応例などを取りまとめた「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインQ&A」が公表されており、今後、金融機関等に拡散金融に関するリスク評価が求められることとなります。 |bza| hvs| tjz| kcy| gav| qqf| pzv| taz| tac| psu| zhs| tfs| cln| ept| ynb| uey| vwf| uhj| qqf| bsu| roz| isn| nmu| gzw| huv| ine| nss| nbs| wsd| izn| ycv| zea| yjw| rik| bwn| hhp| sfn| daq| umi| oth| ooi| sla| dso| hef| erx| bjb| sqv| hnr| qmi| vch|