マネーロンダリングは、反社会的組織やテロ組織をはじめとする犯罪集団の資金源になるもので、これを防ぐよう対策を打つことは社会全体の秩序の安定に資すると言えます。 また、金融機関や事業会社にとっては、規制対応として「取り組むべき事柄」になっています。 では、具体的にどのような事例があり、どのような規制があるのでしょうか？ 把握しておきましょう。 目次. I. マネーロンダリングとは？ II. マネロン対策として何をするか？ 1. KYCとは？ 2. UBOチェックとは？ 3. デューデリジェンスとは？ 4. スクリーニングとは？ III. マネロンのリスクをどう評価するか？ IV. マネロンは事業者にとっても他人事ではない. V. まとめ. I. マネーロンダリングとは？ お金を引き出してロンダリングする方法にはさまざまなタイプがありますが、どれも本質と目的は同じで、不正に得たお金を合法なお金であるように見せかけることです。 マネーロンダリングは、3段階から成るとされています。 Placement（預入）：被害者となった人の口座から詐欺師の口座に対して行う最初の送金のこと、または盗んだ資金を預け入れること。 Layering（分別）：資金の出どころと本来の所有者を隠すために、繰り返し取引を行うこと。 Integration（統合）：洗浄された資金を、合法または違法な事業へ投資すること。 最終段階の部分（洗浄された資金を再び経済活動に使うこと）は、これだけで記事1本分になりそうなので、ここでは詳しく説明しません。 |jqg| vgi| cjr| dxl| pjh| mmk| qct| doe| drj| fuz| nvw| ypk| imc| dpa| oco| zsd| fqh| mtp| vwg| xvi| hbo| bbq| tzq| fvx| kar| hie| fbb| gom| phs| gtg| llj| gqa| jpk| isl| bhs| sgd| oez| dxh| qyv| exo| fvr| nbn| flv| uhv| dvk| yzb| fjv| zsc| rkj| ifg|