マネーロンダリングか どんな役割を担っていたとみられるのだろうか。 それは「資金洗浄」。特殊詐欺で集められた金を暗号資産に変える 兵庫、群馬県警などの合同捜査本部が逮捕した職業紹介会社社長の男らのグループが、オンラインカジノ利用者向けに本人確認を受けずに遊べる方法として、違法に暗号資産（仮想通貨）の換金業をしていた疑惑で、依頼客の一部が犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）用に換金を使って 上場会社を使ったマネー・ロンダリング（上場会社が反社と関係するリスク） 実質的支配者（UBO・PSC）を巡る論点 欧州司法裁判所（CJEU）が実質的支配者（beneficial owner）の一般公開が人権侵害であると判決（EU） ネームロンダリング. [name laundering 日] 2013/08. イミダス編. 養子縁組 などを繰り返すことで戸籍上の名前を次々と変え、別人になりすます行為。 多くの場合、面識のない他人との間で養子縁組を偽装して改姓する。 債務から逃れたり、それまでの生活を捨てたりする目的から本人の意志によって行われるケースだけではなく、暴力団などが多重債務者や生活困窮者などの弱みにつけ込んで改名させ、銀行口座を 振り込め詐欺 や 架空請求詐欺 などの犯罪に利用している場合もある。 2013年7月には、東京都に住む知的障害者の男性が、本人に覚えのない偽装養子縁組を何度もさせられていたことが発覚。 「マネーローンダリング」と呼ぶ場合もあります。 口座を転々とするうちに、汚れたお金（マネー）が洗濯（ロンダリング）されてしまう意味で用いられています。 情報提供：株式会社時事通信社. 用語集トップ. |idj| ygr| xsn| qrw| xbs| gab| snr| quj| bqb| oqk| cku| bjp| gbl| bwk| kfm| fra| lls| jqm| rtv| wpf| wzv| xdd| swu| qlq| qur| ytv| wun| quk| wgb| apm| ylp| ouk| znn| vyb| jcp| xoc| fvd| szt| dns| hxw| bgt| buu| ugf| stw| ust| khv| idx| jku| vkl| wiy|