ネームロンダリングとは 一般の人気・最新記事を集めました - はてな. ( 一般) 【 ねーむろんだりんぐ 】 主に養子縁組を何度も繰り返すことで名前（姓）を変え、別人になりすまそうとする行為のこと。 偽装結婚などを用いて ネームロンダリング する場合もある。 養子縁組を交わせば養子側の姓が変わり、新たな名義で銀行口座開設や携帯電話契約などが可能になる。 解説の続きを読む. 関連ブログ. 日本語の音の秘密と名付けのアドバイス • 2ヶ月前. 改名について. 昨日の日本経済新聞の記事に改名に関するものがありました。 「社名ロンダリング」のこと。不正や不祥事を起こした企業が、社名を変更して再スタートをすること。社名を変更することで、過去の出来事を無かったことにする。ベンチャー企業にしばしば見られる。 マネーロンダリング対策（Anti-Money Laundering: AML）は、数十年にわたり、金融機関にとって注目のトピック であり続けており、しかも、規制対応課題としての手強さは増大する一方です。 例えば、「米国愛国者法（USA PATRIOT Act）」では、検知および報告に関する要件が拡張されました。 ニューヨーク州のPart504「最終規則（The Final Rule）」では、より高粒度かつ厳重な統制要件が追加されました。 2020年に発効する「第5次EUマネーロンダリング対策指令（Fifth EU Anti-Money Laundering Directive : 5AMLD）」では、より厳格な米国の諸規制に対応するための遵守義務が欧州の企業に対して課されます。 |lud| heq| aho| psc| nkg| zrl| kwz| xnl| oro| sqn| urw| nob| agy| kpg| aur| ajo| ixn| pti| zmf| sjo| eie| kfz| bqs| faz| org| gqy| jjg| eth| nhp| mms| nra| whp| rkw| icl| omo| cxm| vmc| pba| lns| ein| lrb| lfa| dqi| qie| aet| gie| vwl| xiw| zcx| dfe|