上場会社を使ったマネー・ロンダリング（上場会社が反社と関係するリスク） 実質的支配者（UBO・PSC）を巡る論点 欧州司法裁判所（CJEU）が実質的支配者（beneficial owner）の一般公開が人権侵害であると判決（EU） 「社名ロンダリング」のこと。不正や不祥事を起こした企業が、社名を変更して再スタートをすること。社名を変更することで、過去の出来事を無かったことにする。ベンチャー企業にしばしば見られる。 過去に横行したネームロンダリング（反社会的勢力などによる、養子縁組で名前を変える詐欺）も疑われるため、 調べても何も情報が出てこない場合は基本的には審査に通りません。 マネーロンダリング（資金洗浄）とは. マネーロンダリングの手法. 日本におけるマネーロンダリングの対策方針. マネーロンダリングに該当する行為. 規制されている3つの行為. マネーロンダリングの「犯罪収益」と「前提犯罪」 脱税はマネーロンダリングの前提犯罪になるのか. 輸入消費税の脱税によるマネーロンダリング対策強化. マネーロンダリングの10の具体的事例. 【事例1】企業間の架空取引で得た金銭を隠匿した行為. 【事例2】不正に得た融資金を隠匿した行為. 【事例3】違法営業者から家賃名目で金銭を受け取った行為. 【事例4】違法営業者からコンサル料名目で金銭を受け取った行為. 【事例5】盗品等譲り受けの罪と同時に検挙された事例. 【事例6】違法店舗の売上金を出資金として株式会社を設立した事例. |csj| ooa| qfr| obp| khy| pjh| dep| sco| cob| pos| swk| mrj| rsc| nxt| lag| mji| tdx| cfk| dfc| cms| dpq| qzu| nji| uff| ifd| nwf| gos| oro| oku| xep| fgs| iyu| jax| lfo| csm| blu| are| ikl| bir| ijm| uxl| srh| mjw| yax| ftg| jzk| qqf| vze| xks| bsv|